金海通:第一届董事会第二十次会议决议公告

天津金海通半导体设备股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十次会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议通知已于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。 会议由董事长崔学峰召集并主持，部分监事和高级管理人员列席。本次会议 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名崔学峰先生为第二届董事会非 独立董事候选人的议案》 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-037 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已通过公司董事会提名委员会审 ...