金海通:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-046 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一 次会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董 事会成员，为保障本届董事会尽快开展工作，经全体董事一致同意豁免会议通知 时限要求，本次会议通知已于 2023 年 12 月 14 日以现场或电话通知的方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席 董事 8 人）。 经与会董事共同推举，本次会议由董事龙波先生主持，部分高级管理人员列 席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会 ...