金海通:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-045 天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半 导体设备股份有限公司上海分公司 M 层会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 董事会秘书刘海龙先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员均 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于董事会换届暨选举崔学峰先生为第二届董事会非独 立董事候选人的议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | ...