金海通:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-048 天津金海通半导体设备股份有限公司关于完成董事 会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务 代表、内部审计负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》等规定，天津金海通半导体设 备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第二次 临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会 非职工代表监事，并于同日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事。上述人 员共同组成公司第二届董事会及第二届监事会，公司第二届董事会、监事会的任 期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于 2023 年 12 月 14 日召开第二届董事会第一次会议，分别选举产生了 公司董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任了高级管理人员，任 期与第二届董事会一致。同日，公 ...