金海通:第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-006 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次会议于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 经全体董事一致同意豁免通知时限要求，会议通知已于 2024 年 2 月 1 日以电子 邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。 会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于变更以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份 回购规则》《 ...