物产环能:浙江物产环保能源股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-034 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避 本议案关联董事叶光明、蔡舒已回避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 23 日以电子邮 件等方式发出。本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，监事及高级管 理人员列席会议。本次会议由董事长陈明晖先生主持，会议召开符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关 ...