热威股份:第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-001 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于 2023 年 9 月 12 日（星期二）在浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 7 日通过短信的方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长楼冠良主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开立子公司募集资金账户并签署监管协议的议案》 根据《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 ...