热威股份:第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-028 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 5 日以书面文件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实 际出席 7 名，会议由董事长楼冠良先生主持召开，监事及高级管理人员列席会 议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度 ...