越剑智能:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-045 浙江越剑智能装备股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2023 年 11 月 29 日以现场方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免 会议通知时限。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事及高管 人员列席会议。经与会董事共同推举，会议由董事孙剑华先生主持。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》 （一）审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作制度>的议案》 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》的规定，并结合公司具体情况，公司拟对《董事会审计委 员会工作制度》进行修订,修订后的制度 ...