越剑智能:2023年度独立董事述职报告（缪兰娟离任）

本人缪兰娟，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师，历任杭州之江饭店主办会计、浙华会计师事务所主任、浙江中喜会 计师事务所有限公司所长，现任浙江新中天会计师事务所有限公司董事兼总经理。 本人自 2017 年 10 月至 2023 年 11 月担任公司独立董事（届满离任），并担任公 司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事 勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人已进行独立董事独立性情况年度自查，确认 ...