越剑智能:第三届监事会第二次会议决议公告

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-005 浙江越剑智能装备股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 11 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出 席监事三名。会议由监事会主席黄晓明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （三）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年度内部控制评价报告》。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。本议案尚需提交公 司股东大会审议。 （二）审 ...