越剑智能:2024年第一次临时股东大会会议资料

浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年九月 1 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2024 3 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2024 4 | | 年第一次临时股东大会议案 | 2024 5 | | 议案一：关于公司 | 2024 年半年度利润分配方案的议案 5 | | 议案二：关于调整公司独立董事津贴的议案 6 | | 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正 常秩序和议事效率，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市 公司股东大会规则》《公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股 东大会会议须知： 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真 履行《公司章程》中规定的职责。 二、为能及时、准确地统计出席会议的股东（或其授权代表）所持有的股份总数， 登记出席股 ...