新经典:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-032 新经典文化股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2023 年 7 月 31 日以电子邮件及通讯的方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全 体董事、监事和高级管理人员。会议于 2023 年 8 月 9 日下午 14:30 在公司会议室以现场和通 讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：5 ...