森特股份:森特股份董事会薪酬与考核委员会工作细则

森特士兴集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 森特士兴集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、等有关法律、法规、规范性文件及《森 特士兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合 公司的实际情况，制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董 事会的专门工作机构。主要负责研究、制定公司董事及高级管理人员的考核标准 并进行考核；研究、制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...