森特股份:森特股份独立董事专门会议议事规则

森特士兴集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 森特士兴集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《办法》"）等法律法规、规范性 文件以及《森特士兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《森 特士兴集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定并结合公司实际情况，制定 本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 ...