森特股份:森特股份第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2024-001 森特士兴集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"森特股份"）第四届董 事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 22 日以通讯形式发 出会议通知，并于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。刘爱森董事长主持了本次会议议案的审议，并对公司 2023 年工作进行了总 结，同时部署了 2024 年重点工作。 本次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分高管列席会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.c ...