汇嘉时代:第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-045 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次 会议(以下简称"本次会议")通知和议案于 2023 年 11 月 2 日以电子邮件方式向 全体董事发出，本次会议于 2023 年 11 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应参会 董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于在新疆自由贸易试验区设立全资子公司的议案》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月九日 1 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的"《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于在新疆自由贸易试 ...