汇嘉时代:董事会战略委员会议事规则

第一章 总 则 第一条 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《新疆汇嘉时代百货股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规和规范性文件的 规定，制定本议事规则。 第二条 董事会设战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）是 董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会战略委员会议事规则 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 12 月 12 日第六届董事会第六次会议审议通过） 在战略委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行 使本议事规则规定的职权。 第八条 《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。 第四条 战略 ...