汇嘉时代:2023年度独立董事述职报告（马新智）

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 独立董事述职报告 （一）出席董事会、股东大会、专门委员会会议情况 2023 年度，公司共召开董事会 9 次，审议通过了 53 项议案；除召开上述董 事会，公司还召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 2 次，召开审计委员会 7 次、提名委员会 2 次、薪酬与考核委员会 2 次，本人分别出席了公司召开的 9 次董事会、3 次股东大会、7 次审计委员会及 2 次薪酬与考核委员会。 本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议 的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、 公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股 东的合法权益。 作为新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的 规定，本着客观、公正和独立的原则，以勤勉的态度忠实地履行职责。及时掌握 公司的生产经营情况，按时出席股东大会和董事会，积极发挥独立董事的作用。 认真审查各项议案，对公司 ...