横店影视:横店影视股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2023-028 横店影视股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 11 日以书面、电话、邮件等方式通知全体 董事，并于 2023 年 8 月 16 日以现场结合通讯表决方式在公司一号会议室召开， 会议由董事长徐天福先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司全部监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司〈 ...