芯能科技:浙江芯能光伏科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2023-043 浙江芯能光伏科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 定和证券监管部门的要求，结合公司实际情况和市场情况，需进一步明确本次向 不特定对象发行可转债的发行方案，具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十二次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开， 会议由董事张利忠先生主持。 （二）本次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面或电子送达的方式向全体 董事发出。 （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司全体监 事和部分高级管理人员列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议情况如下： （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》 ...