芯能科技:浙江芯能光伏科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会议由董事 长张利忠先生主持。 | 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2023-059 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）本次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书面或电子送达的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司全体监事和部 分高级管理人员列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议情况如下： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为落实独立董事制度改革 ...