芯能科技:浙江芯能光伏科技股份有限公司关于制定和修订部分公司内部治理制度的公告

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，并结合公 司实际情况，对《浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会议事规则》等制度进行了系统 性的梳理与修订并新制定了《浙江芯能光伏科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会秘书工作制度》 | 制定（新增） | 否 | | 4 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 6 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | ...