芯能科技:浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度

浙江芯能光伏科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤其是中小股东的 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《浙江芯能光伏科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江芯能光伏科技股份有限 公司独立董事工作制度》的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议系指全部由独立董事参加的会议。 第三条 上市公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 ; 第五条 独立董事行使下列特别职权： 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后， 方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相 ...