芯能科技:浙江芯能光伏科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2024-005 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）本次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以书面或电子送达的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。全体监事和部分高级管理人 员列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报 告>的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报 告>的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 ...