芯能科技:浙江芯能光伏科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2024-024 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开2023 年年度股东大会，选举产生了四名非独立董事与三名独立董事，共同组成公司第五届董 事会；选举产生了两名非职工代表监事，与公司2024年4月11日召开的职工代表大会选 举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。同日，公司召开第五届董事会 第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会成员、 和监事会主席，聘任了高级管理人员和证券事务代表（上述人员简历详见附件）。现将 具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （二）第五届董事会专门委员会情况 1、董事会战略委员 ...