芯能科技:浙江芯能光伏科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2024-026 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年 第一季度报告》。 本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议全 体成员审议通过。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 浙江芯能光伏科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会 议由董事长张利忠先生主持。 （二）本次会议通知于 2024 年 4 月 23 日以书面或电子送达的方式向全体董 事发出。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董 ...