恒银科技:恒银金融科技股份有限公司关于董事会审计委员会委员、监事、高级管理人员变更的公告

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-033 恒银金融科技股份有限公司 关于董事会审计委员会委员、监事、高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到公司监 事会主席曹永国先生提交的书面辞职申请。曹永国先生因公司内部工作变动原 因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。曹永国先生的辞职将导致公司监事会 成员低于法定最低人数，其辞职申请将自公司选举新任监事之日起生效。公司董 事会收到公司董事、副总裁、董事会秘书兼财务负责人王伟先生递交的书面辞职 申请，王伟先生因公司内部工作变动原因，申请辞去公司第三届董事会审计委员 会委员职务，同时申请辞去公司财务负责人职务。辞去前述职务后，王伟先生继 续担任公司董事、副总裁、董事会秘书职务。 根据《公司章程》的相关规定，公司董事会于 2023 年 10 月 26 日召开第三 届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，经公司 总裁江浩然先生提名，提名委员会审核， ...