恒银科技:恒银金融科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则

恒银金融科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 公司 ...