恒银科技:恒银金融科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

关于董事会、监事会换届完成 并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"、"恒银科技"）于2024 年6月6日召开2024年第一次职工代表大会会议，选举武延宾先生担任公司第四 届监事会职工代表监事；公司于2024年6月14日召开2024年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举 公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届监事会监事的议 案》,完成了公司董事会、监事会的换届选举。公司于2024年第一次临时股东大 会同日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，选举产生 了公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第四届监事会主席， 并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、董事长：江浩然先生； 证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-028 恒银金融科技股份有限公司 2、董事会成员：江浩然先生 ...