恒银科技:恒银金融科技股份有限公司关于第四届董事会第一次会议决议的公告

恒银金融科技股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"、"恒银科技"）第四届董 事会第一次会议于 2024 年 6 月 14 日在恒银金融科技园 A 座五楼会议室以现场 和通讯相结合的方式召开，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要 求。本次会议由江浩然先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中董事江斐然先生、独立董事高立里先生以通讯方式参加，公司监事、高级管理 人员及高级管理人员候选人列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-026 选举江浩然先生为公司董事长，任期自公司第四届董事会第一次会议决议通 过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 简历详见公司于 2024 年 5 ...