ST万林:江苏万林现代物流股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-065 江苏万林现代物流股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2023 年 10 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2023 年 9 月 28 日送达各位董事，会议应到董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。会议 的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并通过了如下议案： (一) 审议通过《关于修订<公司章程>及修订部分制度的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)以 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于修订<公司章程>及修 订部分制度的议案》（公告编号：2023-066）。修订后的《公司章程》及相关治理 制度亦于同日在上海证券交易 ...