ST万林:江苏万林现代物流股份有限公司独立董事工作制度（2023年10月修订）

江苏万林现代物流股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏万林现代物流股份有限公司 以下简称 公司"） 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 上 市公司治理准则》、 上市公司独立董事管理办法》、 上市公司独立董事履职指引》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规和 公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、法规和 公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...