ST万林:江苏万林现代物流股份有限公司董事会议事规则（2023年10月修订）

江苏万林现代物流股份有限公司 董事会议事规则 江苏万林现代物流股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏万林现代物流股份有限公司（下称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第三条 董事会设董事会秘书，处理董事会日常事务。 第二章 董事会提案 第四条 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会秘书应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第五条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 的意见。 第六条 有下列情形之一的，应当在十日内召开临时董事会会议： (一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时； (二) 三分之 ...