ST万林:江苏万林现代物流股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-033 江苏万林现代物流股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议通知于 2024 年 6 月 18 日以电话方式送达，经董事会成员一致同意，本次 会议豁免会议通知时间要求，与会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的 相关信息，会议于 2024 年 6 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董 事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并一致通过了如下议案： (一) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》《 ...