浙江荣泰:浙江荣泰电工器材股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-054 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事 会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》及《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作， 现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会由 7 名董事组 成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人任职资格进行了审查，公 司于 2024 年 8 月 19 日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董 事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 ...