浙江荣泰:浙江荣泰电工器材股份有限公司独立董事工作制度

浙江荣泰电工器材股份有限公司 独立董事工作制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）和《浙 江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特 制定本制度。 上市公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员 会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东的 合法权益。 第二章 独立董事的独立性要求 - 1 - 浙江荣泰电工器材股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 独立董事必须具有独立性。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务 ...