浙江荣泰:浙江荣泰电工器材股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-063 浙江荣泰电工器材股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次 会议的通知及资料已于 2024 年 9 月 5 日以电话、邮件等方式送达至全体董事， 并于 2024 年 9 月 5 日 16：30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由 董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 选举曹梅盛女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自公司本次董事会 会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江 ...