浙江荣泰:浙江荣泰电工器材股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-065 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月5日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董 事的议案》《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第二届 监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和 第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长 的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于 聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。具体 情况如下： 一、第二届董事会组成情况 非独立董事：曹梅盛（董事长）、葛泰荣、郑敏敏、葛凡 独立董事：魏霄、纪茂利、安玉磊 二、第二届董事会专门委员会组成情况 股东代表监事：饶蕾（监事会主席）、杨鸣 职工代表监事：金水 ...