华培动力:关于调整第三届董事会薪酬与考核委员会委员及聘任董事会秘书的公告

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-060 鉴于冯轲先生已向公司提出离职申请，根据《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会 提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任王冲女士为公司董事会秘书（简历 附后），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。 王冲女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行上市 公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，任职资格符合《上海 证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘 书的情形。截至本公告日，王冲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司 法》第一百七十八条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处 罚或上海证券交易所惩戒的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。在第三届董事会第十三次会议召开之前，公 司已按相关规定将王冲女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案， 审核结果无异议通过。 特此公告。 上海华培数能科技（集团 ...