合富中国:合富中国第二届董事会第十二次会议决议公告

合富（中国）医疗科技股份有限公司 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-033 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十二次会议于 2024 年 8 月 28 日上午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司 董事会议室/台北市敦化南路 2 段 76 号 23 楼/北京市朝阳区东三环北路 19 号嘉 盛中心 1810 室以现场与视讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 18 日 以电子邮件方式发出。本次会议由董事长李惇先生主持，应到董事 7 人，实到董 事 7 人，监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 具体内容详见公 ...