中材节能:中材节能股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料

2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年七月 目 录 1、中材节能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2、中材节能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 7 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日即 7 月 24 日 9:15-15:00 会议地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第2 会议室 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、选举监票人（股东/股东代表和监事）。 3、会议审议议案 （1）《关于修订公司章程的议案》 2024 年第一次临时股东大会会议议案材料 中材节能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024年7月24日下午14:00 三、 审议会议议案（1项） 1、《关于修订公司章程的议案》。 四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的 提问。 五、对以上议案进行逐项表决 ...