中材节能:中材节能股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023-042 中材节能股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议于 2023 年 10 月 30 日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场 13 号楼 11 层第一会议 室以现场会议方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2023 年 10 月 23 日发至各 位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事 8 名，实 际参与表决董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限 公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：定 2023-004）。 表决结果：8 ...