中材节能:中材节能股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议材料

2023 年第五次临时股东大会 会议材料 $\Xi{\mathrm{O}}{\underline{{-}}}{\underline{{\Xi}}}4\Phi$ 目 录 1、中材节能股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 2、中材节能股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 3、会议审议议案 （1）《关于接受中国建材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》 2023 年第五次临时股东大会议案材料 中材节能股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023年11月16日下午14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即11月16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日即11月16日9:15-15:00。 会议地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场13号楼11 层第二会议室。 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、选举监票人。 三、审议会议议案（1项） 1、《关于接受中国 ...