中材节能:中材节能股份有限公司2023年第六次临时股东大会会议材料

2023 年第六次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十二月 目 录 3、会议审议议案 1、中材节能股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议议程 2、中材节能股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议须知 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、选举监票人。 三、审议会议议案（4项） （1）《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 （2）《关于修改公司章程的议案》 （3）《关于修改公司独立董事工作制度的议案》 （4）《关于 2022 年度公司董事及监事薪酬分配方案的议案》 2023 年第六次临时股东大会议案材料 中材节能股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023年12月28日下午14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即12月28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日即12月28日9:15-15:00。 会议地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场13号楼11 层第二会议室。 ...