中材节能:中材节能股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-013 中材节能股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能 大厦 11 层第 2 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘现肖因工作原因未出席本次 会议； 3、 公司董事会秘书暂未到任，由董事长孟庆林先生暂代董事会秘书职 责并出席会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- ...