昭衍新药:北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年3月）

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"高管人员"）的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）、《香港联合交易所有限公司上市规则》（以下简称《" 香 港上市规则》"，"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）、《香港上 市规则》附录 C1 的《企业管治守则》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 ...