昭衍新药:北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，在 2023 年度勤勉尽责，积极 开展工作，认真履行职责。现将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如 下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事孙明成先生、翟永功先生及张帆先生三名 成员组成，其中主席由具有专业会计资格的孙明成先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了四次会议，全体委员均出席了会议，具体 情况如下： 1.2023 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议 通过了公司 2022 年度财务报告及审计报告、公司聘任 2023 年度会计师事务所、 公司 2022 年度内部控制评价报告、公司 2022 年度内部控制审计报告、预先同意 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙 ...