华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-042 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"、"华贸物流"）第五届 董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出 席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议的通知及召开符合《中 华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议 事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议： 一、审议同意《2023 年第三季度报告》 表决结果：赞成__5_票；反对__0__票；弃权__0__票。 二、审议同意《未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划》 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，并结合 股东的即期利益与长远利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和 ...