华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事工作制度

独立董事工作制度 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事最多在包含本公司在内的三家境内上市公司兼任独 立董事职务，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动 调查、获取做出决策所需要的情况和资料。 第一条 为进一步完善港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》及 《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《国务院办 公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司治理准则》，及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《第 1 号自律监管指引》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其 ...